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平台曝光台
  • [置顶]舒展之家、冠泽财富涉嫌误导性宣传 2017-06-11 点击:233 评论:0
  • 6月9日,国家互联网金融安全技术专家委员会官网昨日发布了2017年5月16日至2017年5月31日的《互联网金融监测情况报告》(以下简称《报告》),截至2017年5月31日,国家互...
  • [置顶]半年输血1.65亿,农产品旗下海吉星金融网涉嫌自融? 2017-06-10 点击:155 评论:0
  • 野马财经曾在《散了吧!16家P2P与控股上市公司进入“分手季”?》一文中指出,包括海吉星金融网等多家上市公司旗下的网贷平台,未上线银行存管。近期野马财经(微信公号:ymcj8686...
  • [置顶]可溯金融调查:被曝自融背后巧合颇多 国资背景存疑 2017-06-10 点击:243 评论:0
  • 最近的可溯金融喜忧参半。  一方面,可溯金融近期刚刚实现银行存管。据了解,目前虽然已有包含民生银行、江西银行、徽商银行等在内的36家银行接受P2P网贷平台资金直接存管业务。而网贷平...
  • 用“拍拍贷”分期付款购苹果手机 “糊涂账单”绕晕消费者 2017-06-26 点击:30 评论:0
  • 央广网北京4月20日消息 据经济之声《天天315》报道,眼下,很多年轻人购买价格较高的商品时会选择分期付款。除了信用卡的分期付款功能,目前市场上还有很多借贷平台。这些借贷平台较多采...
  • 义达集团公开吸储 涉嫌非法集资 2017-06-26 点击:57 评论:0
  • 当代商报(记者 王海峰)投资、理财活动属于金融行为,在目前金融行业分业监管的格局下,各行业之间的监管空白地带往往就是非法集资集中爆发区。然而,不少没有投资经验的准金融和非金融机构打...
  • 融腾集团除了小诸葛金服又生个二胎中融嘉盛? 2017-06-26 点击:45 评论:0
  • 继建企易金,天柠宝之后,我现在投资都是小心谨慎的,今天看到了中融嘉盛,是个新的平台,进去看了看,里面都是月标,而且说是刚转为线上的,这说法和建企一模一继建企易金,天柠宝之后,我现在...
  • 海钜信达理财债权转让模式涉嫌偏离P2P定义——非法集资行为 2017-06-26 点击:50 评论:0
  • 近年来,P2P在中国已进入飞速的发展期。P2P平台在中国发展的过程中并未完全复制国外的模式,而是在借鉴的基础上进行了演变,以至于涉嫌偏离P2P定义。《中国产经新闻》记者调查发现,深...
  • 大伙投转型ICO众筹?涉及自融? 2017-06-26 点击:43 评论:0
  • 在我国多层次信贷市场还未建立之前,中小微企业融资难的问题还是难以得到解决。股权众筹历经了3年 的发展,依然在探索投资人如何更好地退出,企业融资成本如何降低,但在形式上已经开始趋向多...
  • 安徽九度国际涉水直销 旗下公司涉嫌非法集资 2017-06-25 点击:84 评论:0
  • 【直报网北京5月5日讯】(直销头条网)直销人透露,安徽九度国际采用直销模式运作市场。据直销员网络宣传资料显示,安徽九度集团旗下子公司有:安徽善禾实业有限公司(法人朱为兵)安徽鑫晟辉...
  • 先锋集团旗下公司究竟有多少猫腻?难道是下一个辉山? 2017-06-24 点击:101 评论:0
  • 一家做空机构匿名分析发布了针对中国信贷的做空报告,将其未来目标股价预测为每股0.12港元,股价下跌幅度达到88%,并预测中国信贷将在灾难中终结。   中国信贷股价只值0.12港元?...
  • 国美金融完成资金存管 却在同日陷入自融自担保质疑 2017-06-24 点击:184 评论:0
  • 国美金融宣布完成北京银行(601169,股吧)资金存管,却在同日陷入自融自担保质疑。  在这天,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《关于美易理财自融风险的巡查情况公告》(以下简...
  • 国家互联网金融安全技术专委会发布“全国互联网金融阳光计划”第一周涉嫌虚假国资背景和银行存管巡查报告( 2017-06-24 点击:178 评论:0
  • 国家互联网金融安全技术专委会发布“全国互联网金融阳光计划”第一周涉嫌虚假国资背景和银行存管巡查报告(以下简称“报告”)。  报告称,2017年6月中旬,国家互联网金融风险分析技术平...
  • 寰玥财富北京投资管理皮包公司诈骗坑人被揭露 2017-06-23 点击:120 评论:0
  • 本报讯(记者杨国林近期,有爆料人反映,寰玥财富(北京投资管理有限公司(下称寰玥财富在全国多个城市和地区打着P2P名义开设多家线下理财店,以转让债权的形式预期收益9.0%-10.8%...
  • 麦子金服管理乱象 2017-06-23 点击:116 评论:0
  • 导读:(文/巴莫、木舟)近日,刚刚上线银行存管的诺诺镑客被曝出现逾期,官方在6月13日发布公告称,“诺诺盈产品逾期未还款,平台会启动代偿机制,6月13日处理6月5日逾期未还款,6月...
  • 北京祥和盛铭被疑涉非法集资 已募8千万 2017-06-23 点击:96 评论:0
  • 导读:3月29日消息,打着过桥垫资项目旗号进行金融理财,号称已募集近8000万资金,却没有任何相关私募、集资方面的手续以及牌照,被询问时而是拿公司营业执照来搪塞。近日,一家名为 “...
  • “西部数码”旗下--P2P平台‘玉米贷’爆严重违约逾期 2017-06-23 点击:110 评论:0
  • 『西部数码』是成都西维数码科技有限公司的品牌,公司成立14年来,主要以ASP互联网基础服务、http://baike.baidu.com/item/IDC/53156]IDC电信资...
  • 金钱谷关于业务调整的公告 2017-06-23 点击:78 评论:0
  • 为了更好的发展业务,聚融投资管理(上海)有限公司(以下简称“聚融”)将对现有的部分业务进行转型调整。因此,聚融旗下平台金钱谷将于即日起停止发售所有产品,在兑付完原有用户资金之前平台...
  • 金瑞龙大标拆分暗藏风险 资产端在何方 2017-06-22 点击:97 评论:0
  • 银监会出台关于《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”之后,互联网金融行业已然将其中的规定当做平台合规化的“军规”,并依规进行整改。 不过...
  • 涉嫌自融、自担,大额标的泛滥,这家交易额70多亿元上市系平台 2017-06-22 点击:88 评论:0
  • 观察君:今天支点哥来跟大家分析另外一家上市股东同样被带帽的上市系+国资背景平台隆金宝,看看其具有哪些风险?支点研习社 王云军日前,支点哥在文章《89家上市系网贷平台背景大起底,一家...
  • 合拍贷股东国资中民总公司,郎基金,上市公司运盛甩锅 2017-06-22 点击:136 评论:0
  • 平台名称:合拍贷平台网址:http://www.hepaidai.com/曝光原因:合拍贷将以非吸罪立案股东背景1、中国少数民族经济文化开发总公司简介中国少数民族经济文化开发总公司...
  • 和平影视董事长“主演”一场假军官大戏 “吓”跑了旗下4家网贷 2017-06-21 点击:86 评论:0
  • 凤凰WEMONEY讯 日前,《军事纪实》播出了一档“假军官现形记——军地联合打击假军人违法犯罪行动”的节目。值得注意的是,上海和平影视企业公司(下称“和平影视”)董事长吴传平在其中...
  • 秒钱涉嫌借贷公司资料造假,匹配借款项目未到期前一变再变 2017-06-20 点击:102 评论:0
  • 平台名称:秒钱平台网址:https://www.miaoqian.com/曝光原因:借款资料造假 6月初投资秒钱,最近却发现问题频频,不多说,直接上图:大家仔细看上面两张图,同一个...
  • 合拍贷股东国资中民总公司,郎基金,上市公司运盛医疗发布甩锅公告 2017-06-20 点击:182 评论:0
  • 平台名称:合拍贷平台网址:http://www.hepaidai.com/曝光原因:合拍贷如同快鹿模式股东背景1、中国少数民族经济文化开发总公司简介中国少数民族经济文化开发总公司(...
  • 上海和平影视董事长吴传平假冒军官被捕 2017-06-20 点击:215 评论:0
  • 《军事纪实》最近播出了一系列“假军官现形记——军地联合打击假军人违法犯罪行动”的节目。其中,有一期的主角,正是上海和平影视的董事长吴传平(下称:吴某)。整个案件情况如下:重庆市公安...
  • 君盛投资的黑幕大起底 2017-06-20 点击:153 评论:0
  • 君盛投资是一家骗子公司,君盛投资是董事长廖梓君疯狂敛财,盗取投资人投资款的幌子公司,大家切莫上当1、君盛投资是一个骗子公司,为了掩人耳目、为了逃避法律责任和逃避纳税设立了众多的公司...
  • 上海合星财富虚假宣传涉嫌自融 丁毅涉e租宝案 2017-06-20 点击:8985 评论:0
  • 8月16日,随着北京市**发布e租宝犯罪嫌疑人的名单,丁宁等25人涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪由北京市GAJ侦查终结移送审查起诉。当所有千万个投资用户都以为犯罪份子被绳之以法...
  • 红上财富涉违规自融放贷 2017-06-20 点击:578 评论:0
  • 近期有市民向记者报料:红上财富(上海)投资管理有限公司(以下简称:红上财富)通过微信、QQ、电话、开推荐会等方式拉客户投资,并且其投资信息披露不透明。  承诺保障本息  7月8日,...
  • 北京富瑞星通涉嫌非法集资 2017-06-20 点击:498 评论:0
  • 记者在富瑞星通办公场所所在的招商局大厦的12层注意到,统一服装的年轻男女在这里进进出出,看上去十分忙碌。部分业务员在不停地打电话,有的则正在给客户详细介绍理财产品情况,但绝大多数业...
  • 佰汇金融涉嫌虚假宣传冒用平安银行名义开展业务 2017-06-20 点击:414 评论:0
  • 近日,平安银行方面对中国网财经记者表示,其北分业务部门发现,北京密云地区有外部金融机构(即“佰汇金融”)自行制作平安银行牌子,冒用平安银行名义开展业务。平安银行北京分行表示,“佰汇...
  • 长富理财“涉嫌欺诈” 投资者谨防被骗 2017-06-20 点击:9114 评论:0
  • 网贷不太平。因补贴延迟导致资金链断裂的绿能宝,因老大被抓导致平台停摆的合拍贷,一系列的案例告诉投资者,除了跑路,网贷投资还有很多其他的风险。经过星聚财富学苑对网贷行业的观察发现,网...
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