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股权认购骗局非法吸存4000余万

时间:2017/1/24 13:14:12 点击:2612

 南方日报讯 (记者/祁雷 通讯员/刘斯嘉 梁荣忠)广东黑X集团,一个自称是“集金融股权投资、房地产、影视传媒、品牌策划为一体的多元化经营及全方位的大型集团公司”,一年多来通过花样繁多的宣传手段,非法吸收公众存款金额高达4000多万元。日前,广州白云警方侦破了该宗非法吸收公众存款案件,依法刑事拘留犯罪嫌疑人7名。

   “超高收益”“股权认购”打造吸存骗局

   2014年12月,已退休的广州市民权叔(化名)在公园遛弯的时候,接到一份传单,一家名为“黑X”的公司正在举办回馈社会的免费活动。权叔听后便登记了姓名电话。

   没过几日,权叔接到了黑X集团邀请他参加公司活动的电话。他来到了位于白云区三元里街某商务中心的“广东黑X集团有限公司”,并在该公司业务员的安排下与其他三十余人一起听课。

   课上,业务员向权叔他们派发了黑X集团投资的数码科技、影视作品、稀土矿业以及深圳黑X股权投资合伙企业融资的宣传手册,将黑X集团旗下公司的运作情况、发展前景以及该集团项目收入等情况吹嘘得天花乱坠,甚至还向他们出示了公司营业执照、法人代表的身份证以及其本人的身份证作为证明。

   一番了解下来,权叔等人已对业务员的话信了七八成。业务员还称集团各项目的发展需要大量资金,但因集团项目众多资金缺口大,需要向公众借款,期限一年,而年利率高达24%。也就是说,如果权叔借1万元给该公司,一年内可以获得利息2400元,而这些利息将以每个月返还2%,即200元的形式打到权叔的账户。如此高额的利息回报令权叔觉得这项投资十分吸引。而且,这个业务员显得非常“体贴”,经常邀请权叔和朋友一起参加公司举办的免费外出参观、旅游、聚餐活动。

   在业务员不断的鼓吹和高额利息诱惑下,自2014年底开始,权叔向黑X公司“投资”了8万元,每个月收到1600元利息。2015年春节前夕,权叔还参加了公司举办的大型年会,年会上,公司“老板”吴某还提到其名下的广州黑X数码科技有限公司不日即将在美国股票市场上市,一上市股票股值将有十倍的增长。吴某还说,只要是公司忠实的投资客户,就能以内部价格购买原始股份。权叔听后立即以每股8毛美金的价格,共购买了价值3万余元的公司“原始股”。

   直至2015年底,权叔发现账户并没有利息按时入账,而且公司一直也没有什么“上市”的举动,于是准备向公司要回“投资”的本金,但该公司早已人去楼空,这时才醒悟过来。

   一年半时间超400名群众受骗

   在互联网上搜索“广东黑X集团”,有这样一段介绍:“广东黑X集团业务遍布全国、业绩傲人、实力雄厚。旗下有广东黑X文化传媒有限公司、广州黑X数码科技有限公司、广州市和X音乐技术有限公司、深圳黑X股权投资合伙企业等多家子公司”。

   警方调查发现,该集团存在通过公开宣传、签订委托投资协议书并承诺高息回报等方式,向社会不特定的人群非法吸收存款的重大嫌疑,立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。

   随着调查的深入,警方还了解到,前文所述权叔的遭遇并不是个案,一些参与了“投资”的群众在尝到了高额利息的甜头后,继而又向其亲戚、朋友介绍。统计截至今年5月份,受骗参与广东黑X集团“投资”的群众人数超过400人,初步估算该公司涉嫌非法吸收公众存款高达4000余万元。

   收集齐充分证据后,专案组于今年4月开始,先后在江西赣州,广东广州、珠海等地抓获了包括广东黑X集团有限公司负责人吴某(男,46岁,广州人)在内的7名嫌疑人。经审讯,7名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

作者:不详 来源:网络
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