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开空壳公司 疯狂非法吸收存款8亿

时间:2017/1/25 12:16:33 点击:1364

2017年1月24日消息,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。

  成立公司投资开发农业和畜牧养殖,疯狂非法揽储,被逼债导致破产。近日,南阳某牛业有限公司原负责人张某、总经理张某甲等人被镇平县人民检察院提起公诉。

  ■为做大生意,非法吸收公众存款

  2011年,张某先后注册成立南阳某投资有限公司、河南某牛业有限公司和南阳某玉文化发展有限公司。3个公司成立后,张某即将资金抽逃,在镇平成立融资一部,面向社会非法吸收公众存款。

  随着业务规模的扩大,张某又陆续注册了餐饮、物流、投资、基金等多家公司,一些公司在经营中因发展需要大量资金,张某在公司成立了融资发展部,后又在南阳成立融资发展二部、三部,通过公司员工向社会亲戚朋友吸收资金用于公司发展。

  为了揽到更多的资金,张某等人向单位员工集资,按盈利分红的形式给予一定报酬。公司运营一段时间后,员工们得到了实惠,开始向亲朋好友宣传,在这样的情况下,开始不断地有人往公司投资,投资红利达千分之零点七到千分之二十五不等。员工帮助宣传吸收存款有业务提成,提成的标准以万分之二十为基准,然后按业绩的大小阶梯累进提成,最高可达万分之五十的提成。截至案发,共非法吸收公众存款计8亿元之多。

  ■被追债破产,走投无路投案自首

  据了解,截至案发,镇平融资一部累计吸收社会资金共计7900万余元,尚未兑付借款总额共计3700万余元。仅张某甲在融资一部担任经理发展的12名业务员中,吸收资金共计3500万余元,尚有2400万余元未兑付,张某甲本人共领取利差手续费26万余元。至案发,张某甲已退回非法所得20万元。

  2014年,因平顶山某投资担保有限公司到张某的公司追债,打砸公司办公设施,要搬走公司财物,导致公司无法正常经营,无法正常兑付公司员工集资款。此后,融资客户全面挤兑,公司部分员工搬走公司全部财物,公司被迫停业。张某无奈之下到镇平县公安局投案自首,其他同案犯也被抓获。

作者:不详 来源:南都晨报
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