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“安徽典藏茗茶”打着理财送原始股的幌子骗人

时间:2017/8/14 21:10:01 点击:868

以高收益为诱饵,骗客户炒普洱茶


2016年7月初,合肥的傅先生接到一个电话,对方自称是安徽典藏茗茶有限公司业务员杨某,问傅先生是否有投资理财的兴趣,得到肯定回复后,杨某劝其到公司来考察洽谈。傅先生来到该公司,公司总监吴某热情介绍该公司炒普洱茶业务,称他们是搞普洱茶网络交易的,形式跟股票一样,保证投资人稳赚不赔。只要傅先生参与投资就可以送普洱茶的原始股,多投多送。傅先生心动不已,就在银行开户,并在吴某指定的“湖南湘商商品交易中心”申请了一个账户,投入资金5万元。



“安徽典藏茗茶”打着理财送原始股的幌子骗人


2016年7月底左右,杨某和吴某先后打电话给傅先生,说该公司将推出新股了,要根据傅先生的资金量来配备新股,让其加大资金投入,到时会给他多配新股。傅先生一听,连忙打了50万到账户中。过了几天,吴某称利好消息来了,可以出手买股票了,一定要买某股票,让傅先生将账户中55万元资金全部购进该股。傅先生按照要求将全部资金购买了30000股该股。事后,吴某反复叮嘱,等他电话通知再卖。令傅先生始料不及的是,买完以后一开盘,该股票就开始暴跌,当天跌停10%。之后连续两周,每天都是10%跌停,想卖都卖不掉,最后跌到4元一股。


眼看自己投入的55万资金全部被套牢在里面了,傅先生心里着急,希望把损失赚回来,正好手上有点闲钱,紧接着又投入了4万元,想在其他股上赚回来。不仅如此,该公司的一位主管还帮傅先生把剩下的4万元购买了500股另一股票,称能挽回点损失。谁知买完以后又开始跌,一直跌到5元左右。后来,傅先生听别人说该公司是骗人的,已被公安机关查封了,才发现自己59万元资金已打了水漂。


三步连环诡计,骗投资人钱财


警方接到受害人报案后,经侦查,今年1月18日,将犯罪嫌疑人燕某、王某、吴某等人抓获归案。至此,一个借炒普洱茶理财进行诈骗的团伙现出原形。


据了解,燕某的弟弟何某在上海大家银电子商务有限投资公司(以下简称大家银公司)任总经理,2016年4月,何某说大家银公司是湘商商品交易中心的会员单位,可以做普洱茶的电子盘交易,让燕某在合肥这边成立公司作为代理商,然后发展客户。


2016年5月,燕某和大家银公司投资成立安徽典藏茗茶有限公司。公司分为四个部门,分别为行政部、财务部、风控部和市场部。燕某任公司董事长、总经理,负责公司全面工作,王某负责行政部工作,吴某为市场部经理。


为骗钱财,燕某和手下业务员通常采取“三步连环计”:第一步,吸引客户。该公司市场部业务员利用公司配发的电话卡和网上购买的客户联系方式,联系上客户后,就按照公司培训时教的话术与客户交流。有时还举办座谈会,让所谓专家上课,讲授股票市场走势。等客户上钩后,再让客户到湘商商品交易平台上去投资普洱茶。第二步,制造假象。等客户愿意到湘商商品交易平台上投资普洱茶后,大家银公司就会发行普洱茶新股,将70%控制在自己手中,另外30%分配给客户去投资,其他代理商也会通过盘子买进,从而实现新股短期内不断涨停的假象,但此时客户是买不到该新股的。第三步,幕后操作。新股不断涨停的时候,该公司业务员会让客户一直关注。看到普洱茶新股不断涨停,客户就会急不可待地想购买。等到新股的价格接近高点时,代理商们就会抛售手中先期购入的这些新股,此时业务员们也会鼓动客户大量买进这些新股。但是这些普洱茶新股已经脱离了原始价值,客户买进后就很少会有人接盘,之后该新股就会断崖式下跌,这时候客户想卖都卖不出去,直接跌到新股的原始价位。


就在客户欲哭无泪之时,业务员又会劝客户长期持有这些“不值钱”普洱茶新股,等待牛市再起;同时,再次向客户推荐公司发行的新股,吸引客户继续购买,从而导致客户越买越亏。


目前,警方核实到,安徽典藏茗茶有限公司自成立以来,已骗取5名受害人钱财达150余万元。

作者:不详 来源:网络
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