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金砖控股集团-“不停换马甲”的旁氏骗局

时间:2017/10/9 13:39:44 点击:475

金砖控股集团在受到一轮的网上爆料,负面之后。调整了“战略”,将线下的那些平台逐渐关闭。而蓬勃发展“线上”的非法集资平台。经过一轮的调查核实之后,小编将金砖系的“前世今生” 在此好好整理一遍,也望广大的投资者,请睁开双眼,好好认清这样的一个集资诈骗集团的真面目,以防把自己的血汗钱扔进无底深渊,有去无回。

  金砖控股集团前世篇

  网上的爆料文章指出,金砖控股集团的线下平台为金砖财行,金盈所,银砖投资,鼎融财富。 每个月的盈利状况在2.1亿元左右。而借款企业多为他们自己的公司(自融),其中包括广州仲林贸易,宁波科泉物资,青舟实业,上诉企业多债务缠身,并涉及多宗的银行诉讼,且有失信记录。集团实际控制人为郑永华,执行董事长林长茂,而这两位,在福建、上海,及其他各地,均有多宗银行借贷诉讼,融来的资金通过自融的公司进入实际控制人的私人账户。 

  事情爆料至此是否已经告一段落?然而非也,今天要说的,便是金砖控股集团的今生。 

  金砖控股集团今生篇

  曾经本山大师小品中有句台词,堪称经典“小样的,你换件马甲我就不认识你了!” 而金砖控股集团是一家有着无数“马甲”的非法集资平台运营中心。 

  马甲一 关闭线下门店, 开展线上平台业务 

  经过反复暴雷,P2P的这项业务再在线下继续的可能性是不高了。 但其线上的非法集资平台并未停止,除了在之前网上爆料的金盈所和多融财富之外,广大投资者在网贷天眼和其他的P2P现状公众号中被爆过的危险平台也隶属于此集团,包括一点金库、海狸金融、掌悦理财,映贝金融,更加值得一提的金砖控股集团最新策划的最新非法集资平台-未来东方。

 (掌悦理财的新闻稿声称已达10亿销售累计, 而以上平台所有的共同点,都是资金流向不明确,是否犹如之前的爆料文章声称的,也进入了实际控制人的私人账户?这就不得而知了) 


  未来东方自称是玉石交易平台,这家公司的网站上的上架商品不到是十件,且为是和田玉成品, 从照片上看几乎无法辨别其材质,工艺及其他相关细节。交易方式按照一期二期三期交易,可从金子搭顶端的开始成为其合作商家,再寻求二期客户、三期的客户来接盘购买,这种模式是不是很熟悉?这类是典型的传销, 且是被国家明令禁止的。 但其在开张宣传的时候也通过多种方式积累形成了近千万的销售额。从开业至今,也将近有亿的规模了。 可投资者有没有想过,一块玉石除非是藏家,不然你根本无法鉴别玉石的好坏,可升值的空间,并且根本拿不到实物,仅靠一个线上平台就可以来将成品的玉石挂件价格炒高? 这是比P2P更不靠谱的“旁氏+传销骗局”。

  马甲二 谜一般的国资背景 

  国资背景的“干爹”的做法是每家P2P惯用的伎俩,金砖控股集团的国资”干爹”便是国梁系。 在他们的关系族谱里,我们看到了很有趣的关系。迷一样的干爹,谜一样的李兵文出现在不同的公司,及公司变更名称中, 最后出现的关联人物,指向的确实金砖控股的实际控制人,郑永华身上。这到底是不是巧合?

作者:不详 来源:网络
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