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Arts破发背后的币圈私募代投灰产:多层代投躲避ICO监管

时间:2018/2/6 22:44:08 点击:372

经历了一周的狂跌后,币圈或将迎来一场地震。

2月4日,一个名为ARTS的境外交易所ICO项目因代币价格持续走低跌破发行价,被投资人联合举报涉嫌诈骗,项目联合创始人蒋杰被投资人扭送至北京金融局信访办公室。

据媒体报道,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为「金融诈骗」。

看上去是一场“金融诈骗”,然而背后牵出的却是在国内ICO被禁后滋生的币圈私募代投灰产。结合4日晚《金融时报》旗下中国金融新闻网报道,称监管层将针对境内外ICO和虚拟货币交易采取一系列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。币圈地震,呼之欲出。

境外ICO项目破发被举报

Arts是一个利用区块链技术解决传统艺术行业中作品真伪判定难、权利归属判定难以及流动性弱难以定价三大难点的项目。

公开信息显示,蒋杰为Arts联合创始人,蒋杰曾透露,Arts真正的实际控制人叫做Andrea,Andrea中文名叫洪鹤庭。其早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了Arts项目。但是洪鹤庭并没有出现在Arts的创始团队和白皮书中。

1月8日Arts在海外开始私募,总量10亿,募集25000ETH-35000ETH,折合的代币价格约为0.66元每个。第二天,Arts便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传,投资者向海外艺库网求证后,海外艺库网也发布声明称Arts项目信息完全为抄袭和海外艺库网无关。

据一名参与Arts私募的投资者称,Arts被爆虚假宣传后,部分投资者确实得知了该消息,但是并没有引起足够的注意。“在币圈的人,都会见到这种情况,实际上当时我是抱着侥幸的心理,打算上线后在上涨后就卖掉。”

1月20日,Arts在澳洲U网上线。据金色财经报道称,当天Arts价格最高为0.73元,最低价格为0.17元,之后价币价围绕0.38元人民币附近上下波动。与私募时价格相比近乎腰斩。

这引起投资人的极度不满,投资纷纷要求项目方退币。据“有币报道,”Arts内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人不买账,并坚持要求退币。

2月4日,Arts在交易所的价格跌至0.12元,由此引发投资人组织上访、举报和线下上门维权,投资者将联合创始人蒋杰“护送”到北京金融局,并进行举报。

“代投”为境外ICO开了门

2017年9月4日国内已经将ICO等市场禁止,为何还存在投资人参与ICO的情况?

答案是幕后的代投产业。所谓代投,即在国内ICO被禁之后,部分数字货币投资者为了继续参与ICO项目,委托第三方将资金参与到国际ICO项目中。

一般扮演“代投”角色的,是一些掌握币圈信息的线下交易“中间人”,以自己掌握的信息为新入场的“小白”投资者提供数字货币投资渠道。

参与Arts私募的投资者王新告诉寻找中国创客,Arts项目是1月初他在微信群里看到的,“当时是一个朋友告诉我这个项目的,我把钱交给一个私募基金,由他们联系上线的基金会,通过一个注册在国外的基金会投进海外ICO项目中。”

在这次投资中,他投入了超过10万元,但是他并没有参与到北京市金融办的维权活动中。

实际上他的这次投资,已经是经过了多层“代投”。“这是一个树状结构,首先散户的钱会集中到一些小的‘中间人’手里;然后由他们交到上一层的私募机构;私募机构再去找项目方成立的海外基金会,拿到ICO项目发行的一定数量的代币。”

这种方式便很好地绕开了政策的监管。“对项目而言注册地、发行地都在国外,对投资者而言这是自愿投资行为。”王新说。

实际上这为境外ICO在国内开了一扇门。

根据统计,按照目前的汇率,ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币。这只是个粗略统计,据了解,在 ARTS 的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,实际数额并未达到如此数额。

“代投”已成产业,或达上万人参与

随着2017年底数字货币的疯狂上涨,动辄数十倍、甚至上百倍的收益让人们对虚拟货币投资趋之若鹜。“代投”也由此形成产业。

新浪财经此前曾对这一产业进行报道。起初,发行方制作好新的项目在公开发行之前,向业内的自媒体、代投基金、从业者和交易所从业人员折价甚至赠送新的融资货币,并承诺此后给予较高的拿币额度。经过一轮炒作之后,完成利益的“共赢”。

在此过程中,宣传至关重要。能否吸引足够的资金参与往往成为一种新发项目的成败关键。所谓“优质”区块链项目方在制作好新的项目之后,会在公开发行之前会,进行多轮的内部融资。

项目方会向代投“私募”机构或相关自媒体提供一定的内部赠币或者优惠认购额度。价格通常为ICO销售价格基础上的5折到9折不等,这个折扣就是项目方奖励帮助代投的机构或、自媒体或个人的奖励。具体奖励会根据消耗私募额度的数量来定,通常做代投的人会拿一定的奖励,同时向个人收取代投费用。

模式在不断迭代演进后,引来了资本大鳄的关注。2017年底,币圈几位大佬成立了新的攻守同盟,形成一条利益链。

对内:通过投资和参股,影响数十家业内自媒体账号一同进退;通过参股交易以保证自己所推行的“加密货币”能够顺利上线推广销售,即便本身该币种的资质存疑。

对外:通过平台优势寻找优质的项目,通过自己的小圈子分享炒作;建立内部的微信群并收取高昂的入群费,一旦入群就保证优先能够买到,肯定能在交易平台上线的“新币”。

最终实际买单的,无疑就是在交易平台ICO上市后真实买入的投资者。

一位不愿透露姓名的业内人士称,“代投”这一群体中,除了一些规模叫大的“私募”,一些第三方的“中间人”也会参与其中。这一群体的数量,如今或达到上万人。

作者:不详 来源:网络
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