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北京仁合盛世公司或涉非法“自融”

时间:2018/4/12 20:20:28 点击:1494

前,一自称是“仁盛世(京)投资管理公司(以下简称:仁合投资公司)”的业务员给记者打来电话,称现在公司正面向社会高息募集资,用于唐山燕生态观园宾馆、酒店、医院、养老院、寺院等域内项目的翻修建设。该项目占3000余亩,总共计划募集资金3亿,分三期募集。一期募集3000元用于投资医院和养老院,给投资者4分月利息,投资周期6个月。那么,到底是什么样的生态园产生这么高的利润呢?
  以高息向不特定对象募资
  为此,《产经新闻》记者来到北京万通中心仁合投资公司了解况。该公司业务员小刘向记者介绍,公司法人代表叫杨军,也是董事,杨总名下三四家公司,除仁合投资公司外还有中峰祥润(唐山)文化旅游公司(以下简称:中峰旅游公司)、北京国智库物联网科技公司(以下简称:国信智库公司)。据小刘讲,客户在仁合投资公司投资,由杨总的其他公司做担保,这样融钱用钱都是杨总说了算,没险,不像其他公司融到钱别人用,。在介绍的同时,小刘还拿出几份投资材料及仁合投资公司的款合同、中峰旅游公司的担保函让记者看。
  记者调查发现,仁合投资公司营业执照的经营范围一项明确标明“未经有关部门批准,不得以公开的方式募集资金、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易类活、不得发放贷款、不得对所投资的企业以外的其他企业提供担保、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。”
  仁合投资公司董事长杨军平称:“本公司做的是集旅游、休闲、医疗、养老等为一体的实体项目,燕东生态园区原属燕东集团旗下产业,由于受产业政策的影响,燕东集团现将公司旗下的产业切分割对外承包经营,我们已与燕东集团签署50年承包经营协议。只是因该项目区域设施老化、交通不便需投资重修、重建、更换设施,这次我们承包经营后,打算要修建成四星级的标准。”
  杨军平还称,目前生态园的宾馆、酒店、寺院、医院等虽设施陈旧但都处于营业状态,近期将召集新老投资客户去生态园参观一下,要让客户们投资投得放心。如果客户投资额度大的话,他可以将自己已建好的别墅抵押给投资人,但无产权登记证,因是村里的宅基地,手续正在办理当中。杨总还邀请记者届时可以一起去山庄实地看看。
  生态园酒会“包装秀”
  2017年12月22日,记者跟随一支由四辆大巴与多辆小汽车组成的车队,从北京万通中心出发,沿京沈高速浩浩荡荡奔向唐山燕东生态园。车上坐的大部分是中老年投资者,还有少部分年轻人陪同。
  燕东生态园位于唐山润姜家营乡杨家营村。几个小时后,经过一段颠簸的山路,车队来到一个半山腰的小型停车场,车上的中老年投资者下车后又徒步爬了几个小坡总算来到燕东生态园的腹地。公司陪同前来的工作人员指着远处的几座建筑说:“山的那是本次投资的凌霄寺,山下的那是医院、养老院,这都是咱们这次投资的项目,一会儿酒会完了咱们一块去参观一下。”
  简单介绍后,活动进入酒会环节。酒店门的礼仪小姐彬彬有礼地迎接参加酒会的所有人员,洒店内已经置好酒会所需道具,背景屏幕上打着今天现场签单5万至100万元级别的奖励,奖品即198元的四件套至6888元的苹果8手机,面上摆放着当天签单者要砸的金蛋,还有抽奖小礼品等。
  酒会经过主持人的一段渲染讲话及几曲歌曲之后,仁合投资公司董事长杨军平粉墨登场,他主要向投资者们讲解了投资燕东生态园的收益及可靠性。杨军平称:“本公司与其他的融资公司不一样,耳听为虚、眼见为实,今天让大家来项目地看看燕东生态园困顿的现在和辉煌的未来,8月份来项目地考察的朋友们应该看到,原来上山是没有路的,现在已修了一半了,这就是你们的钱发挥的效应。人常说要想富先修路,咱要把山下的游客引到咱们山上来。”
  据杨军平介绍:“生态园这些项目,目前都具备造血功能,尤为突出的当为寺庙、医院。”谈到寺庙收入杨军平说:“当今社会人们都缺乏信仰,寺庙便可满足信佛的需求,每年4月28日一场庙会可收入几千万元,还有些大老板点个灯供俸一年的油钱就66万元。按规定医院是不允许承包的,我与燕东集团私下达成协议,也承包过来,医院也可套取大笔的医保,养老院每年一个床位国家补助1800,前提是得达到一定的规模,现在借大家的钱把规模做起来,与大家一起腾飞、发。”
  记者了解到,杨军平所称可以抵押的别墅位于与燕东生态园相距十余公里之外的西那姆二村,确实在与村民住宅相连的村边上,这块别墅区有几栋已经住上了人,有七八栋主体刚刚建成。但记者获取到的该块宅基地《村宅基地审请表》显示,区政府意见一栏依然是空白。这说明,其宅基地手续尚未得到政府批准的情况下,别墅已经建成。按国家规定,只有本村居民才能享有申请宅基地的权利。对此,杨军平不以为然,称已把自己侄女及女婿的户口迁入此村。杨称,这些都不是啥问题,花些钱就可以办。
  据杨军平提供的承包经营协议,发包方甲方为唐山燕东集团有限公司,承包方乙方为国信智库公司。双方签署的多份承包经营协议从10年到50年不等,比如医院就是10年。杨军平表示,按规定医院是不允许外包的,承包条款明确约定,承包协议不能向第三方透露,否则透露方承担一切责任,每个项目的承包经营协议里边都有甲乙双方很多约束条款,乙方一旦不按法律法规及协议条款经营,甲方有权单方解除协议。
  仁合投资公司或涉“自融”
  调查显示,仁合投资公司法人杨军平以自己的仁合投资公司融资,投到自己国信智库公司承包的燕东生态园项目,再用自己的中峰旅游公司做担保。对此杨军平称,自己的做法仅仅算违规,但不违法。
  燕东生态园区的各种项目貌似符合国家产业政策的,如要翻修和扩建应该可以获得政府支持和银行贷款支持的,相比较而言银行利息低至几厘、一分都不到,杨军平如此融资需要四分利息,还要雇用业务员拉客户、开酒会,更何况还要搭上违规的险,他为什么这么做呢?
  对此,业内人士指出,杨军平其实在借合法的项目掩盖其非法集资的嫌疑。他以自己的仁合投资公司融资,投到自己国信智库公司承包的燕东生态园项目,再用自己的中峰旅游公司做担保,其已涉嫌“自融”。
  典型的“自融”是指非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。(中国产经新闻 记者 李大凯

作者:不详 来源:网络
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