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公司被吊销营业执照,还能在国金宝借款6000万

时间:2018/7/3 14:06:10 点击:594

最近总有投资人问,国金宝能不能投?

从2017年下半年开始,国金宝的宣传力度很大,在各大羊毛渠道,也能经常看到它的身影。国金宝最新的羊毛显示,1万月赚625元,年化收益高达75%。

早在2017年5月,P2P情报局根据爆料人提供的线索,验证相关资料发现,国金宝存在严重的关联融资现象。目前,国金宝仍然问题重重,P2P情报局翻阅了平台230个投资标的,这些标的的借款信息均指向山西和上海的两家企业。

据统计,这两家借款企业的借款金额远远超过监管规定的上限。不仅如此,该上海企业早在2018年4月23号已经被吊销营业执照。

曾严重关联融资,背后实控人疑为老赖

国金宝运营主体为上海银河惠理金融信息服务有限公司,工商信息显示该公司有三个法人股东,分别为上海立金科技发展有限公司、北京中冶国瑞资产管理有限公司、中国少数民族经济文化开发总公司,其中后两者正是国金宝宣传的国资背景的由来。

需要注意的是,北京中冶国瑞资产管理有限公司投资的公司在去年爆雷的拉拉财富上借款;中国少数民族经济文化开发总公司是爆雷平台合拍贷的股东。

除此之外,P2P情报局曾经还根据知情人士提供的线索发现,上海银河惠理的监事李海,同时还是旺力金融和互存金融的股东。不过互存金融在2017年6月进行了一次工商变更,李海退出股东行列。

多个信源表明,国金宝除了与旺力金融和互存金融可能存在关联,与另一个平台长征财富也关系密切。

2017年5月,P2P情报局在收到爆料后,查阅这几个平台的标的详情发现,借款企业多为长征财富董事长董忠阳的关联企业。

据知情人士爆料,董忠阳为这几家关联平台的实际控制人,中国执行信息公开网显示,董忠阳已经被多次列为失信被执行人。2018年3月,其因为未偿还原告216万本金及利息,被再次列为失信被执行人。

据查询,目前互存金融仍然存在关联借款标的,一家名为东阳金橙影业有限公司的公司与编号为“互存轻松月享JC341”的标的披露的借款企业信息相符,东阳金橙股东邓艳红同时也是东阳市东耀工具制造有限公司的监事,后者由董美莺100%控股,而董美莺正是长征财富基金管理人李自跃的妻子。

被吊销企业5日内融资逾6000万

P2P情报局翻阅国金宝标的详情发现,相对于此前,国金宝对其借款企业的关键信息都做了隐藏处理,给营业执照等资料都打了厚码。

P2P情报局查阅了国金宝标题为“QY-JX23005”的230个标的(编号为QY-JX23005000-QY-JX23005230)信息发现,该系列背后的借款企业只有两个,通过对比项目信息发现倚辰(上海)网络科技有限公司和菏泽市阑干文化传媒有限公司信息与之相符。

2018年6月18日至6月28日,该系列标的的借款企业为菏泽市阑干文化传媒有限公司,据统计,这十日内该企业在国金宝累积借款逾1.5亿。工商信息显示该企业成立于2018年1月,为自然人独资企业。

值得注意的是,除了该企业之外,目前国金宝大部分借款企业都在2018年注册成立。

2018年6月28日至发稿前,该系列标的的借款企业为倚辰(上海)网络科技有限公司,5日内,该企业通过国金宝借款已经超过6000万。而P2P情报局查阅该企业工商信息发现,该企业早在借款之前就已经被吊销营业执照。

工商信息显示,2018年4月23日,由于“违反公司后成立无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上”,上海市浦东新区市场监督管理局对该公司做出吊销营业执照的行政处罚。

据国金宝披露的2018年第一季度运营报告显示,目前平台累积交易额为127.5亿,注册人数已经超过187万人。据了解,目前国金宝仍未上线银行存管。

作者:不详 来源:网络
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