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投融家案件进展:法人李振军已被列入红通名单 新增批捕一人

时间:2019/1/28 18:15:32 点击:1021

新金融探案 1月22日消息,杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》(以下简称“通报”)。内容显示,法人李振军已被列入红通名单。

警方通报称,投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,目前新增取保候审人员安某某一人,新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。对已经采取强制措施人员,公安机关仍在进一步调查取证,争取及时依法起诉。

通报还显示,警方已赴深圳、北京、宁波出差查询当地相关的公司、银行、税务、资产等信息,并对部分执行冻结和查封,对与李振军银行账户资金往来数额巨大人员叶某进行询问取证,对李振军投资电视剧2800万元资金进行核实固定并督促制作方尽快发行该剧,及早挽回投资人损失。近一个月新增冻结银行账号4个,累计冻结银行账号77个;新增冻结资金479万元,累计冻结资金3608万元;新增扣押违法所得12万元,累计扣押违法所得472万元;对8000余万元的疑似真标进行核查,对确认真实标的的借款人催讨借款,近一个月新增借款人还款52万元,案发后借款人累计还款137万元;新增股权冻结1000万元。

警方还透露,根据线索核查李振军投资某公司股份收益权,涉及投资金额3750万元,目前公安机关已调取相关协议等证据材料,并对收益权固定。

此外,根据受害人举报,警方已对浙江投融长富控股有限公司法人变更情况进行核查取证,该公司系创先实业有限公司全资控股,李振军非该公司股东,之前仅被任命为法人及董事长,公安机关已在发案时对该公司涉案银行账户依法冻结,以确保涉案资金可控。

资料显示,投融家是杭州投融谱华互联网金融服务有限公司运营,公司成立于2015年01月28日。投融家法人代表是李振军,分别由杭州投融长富金融服务集团有限公司控股70%,杭州瑞蓄天长投资合伙企业(有限合伙)控股30%。

截至2018年7月8日,投融家累计借贷金额超103亿元,累计借贷笔数1036876笔,借贷余额17.2亿元,累计借款人数19111人。

今年7月9日,有投资人爆料称,投融家疑似遭遇警方介入,在投融家官网信息披露板块的实时监控显示,有两名穿着疑似警方人员在投融家现场。投融长富公众号TRCF发布公告称,多多理财的高管欠款导致资金链断裂,而投融家董事会还在积极筹款应对中。

不过到了7月12日,投融家总部办公区域已经人去楼空,且公安干警已对现场封锁并进行搜查。

9月,杭州警方发布案件通报称,目前杭州检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

作者:不详 来源:网络
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